公告日期：2010-08-11

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2010-053

北京大北农科技集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

六次会议通知于2010 年7月28日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年8

月9日在公司会议室召开，应出席会议的董事10 名，实际出席会议的董事10 名。

本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议。

一、 审议通过了《关于北京金色农华种业科技有限公司增资的议案》

北京金色农华种业科技有限公司（以下简称金色农华）系北京大北农科技集

团股份有限公司的全资子公司，成立于2001 年，注册资本3000 万元，主营业务

为水稻和玉米种子的培育、加工和推广，为了金色农华的发展需要，拟增资到

5400 万元。本次新增注册资本2400 万元，其中北京大北农科技集团股份有限公

司新增注册资本1307.35 万元，金色农华管理层新增注册资金1092.65 万元。按

照最近一期金色农华经审计后的每股净资产价值（归属于母公司股东权益/注册

资本）4.71 元计算，本次新增所需资金总额为11,304.00 万元，其中集团公司增

资所需资金总额为6157.65 万元，以超募资金进行增资，金色农华管理层所需资

金总额为5146.35 万元，管理层自筹资金解决。本次增资行为未涉及公司的相关

关联法人及关联自然人，也不构成关联交易。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了相关意见。

具体内容另行公告。

本议案需提交股东大会审议决定。

表决结果：同意票 10 票、反对票0 票、弃权票0 票二、 审议通过了《关于调整募集资金帐户存储及使用方案的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》、《中

小板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》

的相关规定，2010 年4 月29 日，公司已与平安证券有限责任公司、开户银行中

国农业银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司北京市中

关村支行、招商银行股份有限公司北京分行大运村支行、北京银行股份有限公司

学院路支行四家银行共同签署 《募集资金三方监管协议》，有关事项已发布公司

2010-040 号公告。

为了提高募集资金专户的使用效益，方便募集资金的存储和监管，公司拟对

原开设的四个募集资金账户存放的项目资金进行适当调整,公司董事会授权公司

财务中心协调各银行对募集资金项目和金额明细进行调整，签订补充协议，具体

内容另行公告。

表决结果：同意票 10 票、反对票0 票、弃权票0 票

三、 审议通过了《关于向中国农业银行北京怀柔支行申请承兑汇票和信用证授

信额度的议案》

因公司生产经营及采购的需要，经过和中国农业银行北京怀柔支行的商谈，

特向该行申请7000 万银行承兑汇票和7000 万信用证的授信额度，期限为一年。

表决结果：同意票 10 票、反对票0 票、弃权票0 票

四、 审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议的《关于北京金色农华种业科技有限公司增资的议案》需通过

股东大会审议，故拟定于2010年8月26日下午2点-3点在北京三元香山商务会馆

召开公司2010年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 10 票、反对票0 票、弃权票0 票

特此公告

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2010 年8 月9 日
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