公告日期：2010-06-23

北京市天银律师事务所

关于北京大北农科技集团股份有限公司

2009 年年度股东大会的法律意见书

致：北京大北农科技集团股份有限公司

北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京大北农科技集团股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、戈向阳律师出席公司

2010 年6 月22 日召开的公司2009 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东

大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京大北农科技集团股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召

开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意

见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2010 年6 月2

日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

2、本次股东大会于2010 年6 月22 日（星期二）在海淀区北辛村后街28

号北京三元香山商务会馆如期召开，会议由公司董事长邵根伙先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、参与本次股东大会投票的股东及股东授权代表共计32 人，代表公司股

份262582417 股，占公司有表决权股份总数的65.51%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公

司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会审议事项

按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了如下议案：

1、2009 年度董事会工作报告

2、2009 年度监事会工作报告

3、中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的2009 年度中瑞岳华审字（2010）

第00240 号审计报告

4、公司2009 年度利润分配预案

5、关于聘请公司2010 年度审计机构的议案

6、关于公司2010 年度银行贷款授信总量及授权的议案

7、关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案

8、关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案

9、关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案

本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的通知及公告

中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序

本次股东大会以记名投票表决的方式对上述议案进行了表决，并当场宣布

了表决结果，上述议案均获得通过。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结

果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会

的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

北京市天银律师事务所 见证律师：（签字）

（盖 章）

张圣怀：

戈向阳：

二○一○年六月二十二日
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