公告日期：2010-04-28

证券简称：大北农 证券代码：002385 编号： 2010-035

北京大北农科技集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

四次会议通知于2010 年4 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010

年4 月26 日在公司会议室召开，应出席会议的董事10 名，实际出席会议的董事

10 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规

定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议。

一、审议通过《关于2010 年第一季度报告的议案》

全文及正文详见《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票10 票、反对票0 票、弃权票0 票

二、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,800,000.00 股，每股发

行价为35.00 元，募集资金总额人民币2,128,000,000.00 元，扣除发行费用

110,200,300.13 元，实际募集资金净额为2,017,799,699.87 元。以上募集资金

已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010 年4 月1 日出具的中瑞岳华验字

[2010]第073 号《验资报告》确认。

为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，

公司将上述募集资金分别存储于中国农业银行北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司北京市中关村支行、招商银行北京分行大运村支行、北京银行股份有

限公司学院路支行。公司在上述四家募集资金专户存储银行开设的募集资金专项

账户情况如下：

中国农业银行北京中关村支行，专项账户账号050901040013128。

中国建设银行中关村支行，专项账户账号11001085700053004750。

招商银行大运村支行，专项账户账号591902929010902。

北京银行学院路支行，专项账户账号01090339100120109241422。

如因项目实施原因需另开募集资金专项账户的，再另行提请董事会审议追加

账户事宜。

表决结果：同意票10 票、反对票0 票、弃权票0 票

三、审议通过《关于将部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》

根据公司募集资金项目使用进度安排和超募资金的实际情况，本着股东利益

最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集

资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《募

集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟从超募资金中申请27,450 万元,用于

偿还银行贷款，具体使用计划为：

贷款银行

拟还款金额

（万元）

借款日

合同规定

到期日

预计归还时间

北京怀柔农行 3,000 2009.6.16 2010.6.15

到期日归还

北京怀柔农行 3,000 2009.6.26 2010.6.25

到期日归还

北京怀柔建行 3,000 2010.2.5 2011.2.4 2010-6-30 之前归还

北京农商行雁栖支行 4,000 2009.12.29 2010.12.22 2010-6-30 之前归还

湘潭市商业银行韶山支行 1,000 2010.3.19 2011.3.18 2010-6-30 之前归还

淮安市区农村信用合作联社 300 2008.6.17 2011.6.16 2010-6-30 之前归还

浦东发展银行 800 2009.6.2 2010.6.2 到期日归还

成都农村商业银行新津支行 1,500 2010.3.8 2011.3.7 2010-6-30 之前归还

农业银行泰和县支行 550 2010……
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