公告日期：2010-06-01

证券简称：大北农 证券代码：002385 编号：2010-042

北京大北农科技集团股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

五次会议通知于2010 年5 月18 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010

年5 月28 日在公司会议室召开，应出席会议的董事10 名，实际出席会议的董事

10 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规

定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议。

一、审议通过《2009 年度董事会工作报告》

内容详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票10 票、反对票0 票、弃权票0 票

二、审议通过《公司2009 年度利润分配预案》

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字【2010】第00240

号《审计报告》，公司2009 年初未分配利润为169,292,694.20 元，2009 年度实

现归属于母公司的净利润278,753,781.42 元，按母公司2009 年度净利润

143,747,306.93 元的10%计提法定盈余公积金14,374,730.69 元，同时扣除2009

年支付的2008 年度的分红款46,080,000 元，公司2009 年未结余未分配利润为

387,591,744.93 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2009 年度的

利润分配预案为：公司以现有总股本400,800,000 股为基数，向全体股东每10

股派发现金股利2 元（含税），共计配发80,160,000 元,公司剩余未分配利润307,431,744.93 转至下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票10 票、反对票0 票、弃权票0 票

三、审议通过《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》

中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构，其指派来公司

服务的的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，能够积极主动的为公司提

供优质服务。因此，董事会同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公

司的审计机构。独立董事也发表了同意续聘的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票10 票、反对票0 票、弃权票0 票

四、审议通过《关于公司2010 年度银行贷款授信总量及授权的议案》

因2010 年度各项投资、归还贷款以及经营活动等方面的资金需求，公司及

其下属各控股子公司需要向金融机构申请银行贷款，现就授权公司董事长邵根伙

决定公司及下属控股子公司向银行申请贷款并签署贷款文件的事宜授权如下：

1、授权公司董事长邵根伙有权决定本公司及控股子公司对各金融机构的贷

款，贷款总额为连续十二个月累计计算不超过人民币3 亿元，贷款方式可以为信

用、保证、资产抵押、质押等，贷款期限不超过3 年，邵根伙有权就上述范围内

的贷款代表公司签署贷款合同及其他与之相关的法律文件。

2、上述授权有效期从2010 年5 月28 日到2011 年5 月27 日。在此期间在

办理上述贷款、抵押、质押手续时，董事会和股东会可不另召开专门会议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票10 票、反对票0 票、弃权票0 票

五、审议通过《关于建立董事会专业委员会及制定董事会专业委员会议事

规则的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，强化董事会决策功能，确

保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据法律有关规定，公司拟组建战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专

门委员会，各专门委员会委员任期与现任第一届董事会董事成员任期相同。其中

战略委员会……
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