公告日期：2010-06-23

证券简称：大北农 证券代码：002385 编号：2010-049

北京大北农科技集团股份有限公司

2009 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无修改或否决提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2009 年年度股东大会。

2、召开情况

会议于2010 年6 月22 日上午9：30 时在北京三元香山商务会馆召开，会期

半天。

本次股东大会由董事会召集，董事长邵根伙先生主持，会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共32 人，代表股份262,582,417

股，占公司有表决权股份总数的65.51%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案的审议情况

本次股东会议以记名投票表决方式对议案进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《2009 年董事会工作报告》，内容详见中国证监会指定的信息

披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意262,582,417 股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃

权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

2、审议通过《2009 年监事会工作报告》，内容详见中国证监会指定的

信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意262,582,417 股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃

权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

3、审议通过《中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的2009 年度中瑞岳华

审字（2010）第00240 号审计报告》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意262,582,417 股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃

权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

4、审议通过《2009 年度利润分配预案》，内容详见中国证监会指定的信息

披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意262,582,417 股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃

权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

5、审议通过《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》，内容详见中国证

监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意262,582,417 股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃

权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

6、审议通过《关于公司2010 年度银行贷款授信总量及授权的议案》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意262,582,417 股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数

的100%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃

权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

7、审议通过《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》，内容详见

中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
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