公告日期：2026-02-10

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-010
浙江亚太药业股份有限公司

关于第八届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 2 月 9 日以专人送
达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 2 月 9 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事谢进生先生以通讯方式参与表决，公司高级管理人员列席会议。
4、会议由董事长邱中勋先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁
免第八届董事会第十次会议通知期限的议案》

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举第八届董事会董事长的议案》

同意选举邱中勋先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调
整第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司职工代表董事陈萧飙先生因工作调整原因，申请辞去公司审计委员会委员职务，同时因公司控制权已发生变更，公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，同意对第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。调整后的第八届董事会专门委员会委员情况如下：

1、提名委员会（3 人）：

召集人：谢进生先生（独立董事）

组成人员:谢进生（独立董事）、盛天琦（独立董事）、邱中勋（董事）

2、薪酬与考核委员会（3 人）：

召集人：盛天琦女士（独立董事）

组成人员：盛天琦（独立董事）、于桂红（独立董事）、邱中勋（董事）

3、战略决策委员会（5 人）：

召集人：邱中勋先生（董事）

组成人员：邱中勋（董事）、韩俊磊（董事）、程娜娜（董事）、谢进生（独立董事）、盛天琦（独立董事）

4、审计委员会（3 人）：

召集人：于桂红女士（独立董事）

组成人员: 于桂红（独立董事）、盛天琦（独立董事）、程娜娜（董事）

上述人员简历见附件。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任邱中勋先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事
会聘任邱中勋先生为公司总经理后，邱中勋先生将担任公司法定代表人，董事会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任宗昊先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。

同意聘任陈萧飙先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、陈萧飙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生已回避表决。

具体内容详见2026年2月10日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议对2026年度日常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

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