公告日期：2026-01-24

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-005
浙江亚太药业股份有限公司

关于董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）控制权已发生变更，根据宁波富邦控股集团有限公司、上海汉贵投资管理有限公司与浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）、浙江星宸股权投资合伙企业（有限合伙）签署的《股份转让协议》的相关约定，公司董事会于近日收到董事长宋凌杰先生、副董事长黄小明先生、董事岑建维先生、董事徐炜先生、董事黄伟先生、独立董事吕海洲先生、独立董事刘岳辉先生、独立董事蔡敏女士的书面辞职报告，现将具体情况公告如下：
一、董事、独立董事辞职情况

（一）非独立董事辞职情况

因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定改组董事会等相关安排，宋凌杰先生申请辞去公司董事长、董事及战略决策委员会主任委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务；黄小明先生申请辞去公司副董事长、董事及提名委员会委员、战略决策委员会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务；岑建维先生申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员，辞职上述职务后，岑建维先生将继续担任公司总经理职务；徐炜先生申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后，徐炜先生将继续担任公司董事会秘书职务；黄伟先生申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后，黄伟先生将继续担任公司普药部总监职务。

截至本公告披露日，上述董事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）独立董事辞职情况

因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定改组董事会等相关安排，吕海洲先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务；刘岳辉先生申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员职务；蔡敏女士申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，吕海洲先生、刘岳辉先生、蔡敏女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，上述独立董事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于宋凌杰先生、黄小明先生、岑建维先生、徐炜先生、黄伟先生、吕海洲先生、刘岳辉先生、蔡敏女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，上述人员的辞职将在股东会选举出新任非独立董事、独立董事后生效。为确保公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，上述人员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，履行董事、独立董事及董事会专门委员会相关职责。

公司及公司董事会对宋凌杰先生、黄小明先生、岑建维先生、徐炜先生、黄伟先生、吕海洲先生、刘岳辉先生、蔡敏女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举董事、独立董事的情况

公司于2026年1月23日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）提名邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名谢进生先生、盛天琦女士、于桂红女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，上述候选人简历见附件。
独立董事候选人于桂红女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人谢进生先生、盛天琦女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，于桂红女士为会计专业人士。
上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本次选举完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2026年1月24日

附件：第八届董事会董事……
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