公告日期：2025-12-09

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-097
浙江亚太药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修改《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修改《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修改《授权管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修改《会计师事务所选聘制度》的议

9.00 非累积投票提案 √

案

10.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修改《董事、监事、高级管理人员薪

11.00 非累积投票提案 √

酬管理制度》的议案

12.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容……
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