公告日期：2025-12-09

浙江亚太药业股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定......8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......17

第五节 股东会的提案与通知......18

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事和董事会......26

第一节 董事的一般规定......26

第二节 董 事 会......29

第三节 独立董事......33

第四节 董事会专门委员会......35
第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43
第八章 通知和公告......44

第一节 通 知......444

第二节 公 告......45

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46
第十章 修改章程......48

第十一章 附 则......49

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕128 号文件《关于同意发起设立浙江亚太药业股份有限公司的批复》批准发起设立；在浙江省市
场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330000146008822C。

第三条 公司于 2010 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可
（2010）120 文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，经深圳证
券交易所深证上（2010）83 号文批准于 2010 年 3 月 16 日在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：浙江亚太药业股份有限公司

英文全称：ZHEJIANG YATAI PHARMACEUTICAL CO.，LTD.

第五条 公司住所：浙江省绍兴市柯桥区群贤路 2003 号 1501 室

邮政编码：312030

第六条 公司注册资本为人民币 745,667,530 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（公司称“财务总监”）。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例》的规定，建立党的工作机构，配……
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