公告日期：2025-12-09

浙江亚太药业股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则

浙江亚太药业股份有限公司

董事会战略决策委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为适应浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公司特设立董事会战略决策委员会,并制定本实施细则。

第二条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事。
第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任，
负责主持委员会工作，并由董事会选举产生。

第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任，并可在任期届满前由股东会解除其职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限

第七条 战略决策委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究

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并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议后决
定。

第九条 战略决策委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用
由公司承担。

第四章 议事与表决程序

第十条 战略决策委员会由召集人根据实际需要召开会议，原则上应于会议召开前三天通知全体委员,有紧急事项时，经全体委员一致同意，可以不受前述通知时限限制。

第十一条 战略决策委员会会议由召集人召集和主持，召集人不能履行或者
不履行职务的，由过半数的战略决策委员会成员共同推举一名成员召集和主持。
第十二条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略决策委员会会议可采用现场会议形式，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，也可采用非现场会议的通讯方式召开。

战略决策委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议案时，该关联委员应回避，会议由三分之二以上无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。

第十四条 战略决策委员会委员应当亲自出席战略决策委员会会议, 因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席，并向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议召开前提交给会议主持人。

第十五条 战略决策委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为

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出席会议的，视为未出席相关会议。

战略决策委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能履行职责，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十六条 战略决策委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。

第十七条 战略决策委员会如认为必要,可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

第十八条 战略决策委员……
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