公告日期：2025-12-09

浙江亚太药业股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性 文件的要求，公司结合实际经营情况，拟调整内部监督机构设置，监事会的职权转由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》 有关条款进行了修订。

现对修订情况做以下说明：

1、统一将原《公司章程》中的“股东大会”表述修改为“股东会”；

2、删除《公司章程》第七章“监事会”相关内容，统一将原《公司章程》中的“监事 会”、“监事”删除或根据具体情况表述修改为“审计委员会”或“审计委员会成员”等；
3、本次修改所涉及的条目众多，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括 引用的各条款序号）、章节标题变化、标点符号变化及格式的调整等，在不涉及实质性内容 改变的情况下，不再逐项列示。

《公司章程》的主要条款具体修订内容如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。

公司经浙江省人民政府企业上市工作领 公司经浙江省人民政府企业上市工作领
导小组浙上市〔2001〕128 号文件《关于同意 导小组浙上市〔2001〕128 号文件《关于同意

发起设立浙江亚太药业股份有限公司的批复》 发起设立浙江亚太药业股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在浙江省市场监督管 批准发起设立；在浙江省市场监督管理局注册理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
代码为 91330000146008822C。 91330000146008822C。

第三条 公司于 2010 年 1 月 26 日经中国 第三条 公司于 2010 年 1 月 26 日经中国
证券监督管理委员会证监许可（2010）120 文 证券监督管理委员会证监许可（2010）120 文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000 万股，经深圳证券交易所深证上（2010） 3,000 万股，经深圳证券交易所深证上（2010）
83 号文批准在深圳证券交易所上市。 83号文批准于 2010年 3 月 16 日在深圳证券交
易所上市。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
……
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