公告日期：2025-10-14

股票代码：002370 股票简称：亚太药业
浙江亚太药业股份有限公司

Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd

（浙江省绍兴市柯桥区群贤路 2003 号 1501 室）

2025 年度向特定对象发行股票预案

二〇二五年十月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重大提示事项

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同的含义。
一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

二、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第五次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 5.11 元/股，不低于定价基
准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。

三、本次向特定对象发行股票的数量为不超过 136,986,301 股（含本数），占本次向特定对象发行股票前公司总股本的 18.37%，发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

四、公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 70,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于新药研发项目。

五、本次向特定对象发行股票的发行对象为浙江星浩控股合伙企业（有限合伙），发行对象以现金方式认购上市公司本次发行的股票。

截至本预案公告日，上市公司控股股东为富邦集团，实际控制人为宋汉平、
傅才、胡铮辉组成的管理团队，富邦集团及其全资子公司汉贵投资合计持有上市公司股票 108,945,566 股股份，占上市公司总股本的 14.61%。

2025 年 10 月 13 日，星浩控股与上市公司签订附条件生效的《股份认购协
议》。同时，上市公司控股股东富邦集团及其全资子公司汉贵投资与星浩控股及其一致行动人星宸投资签署了《股份转让协议》；星浩控股与其一致行动人星宸投资签署了《一致行动人协议》《表决权委托协议》。

根据上述《股份转让协议》《一致行动人协议》《表决权委托协议》：

①富邦集团及其全资子公司汉贵投资通过协议转让方式将其合计持有的108,945,566 股上市公司股票（占公司总股本的 14.61%）转让给星浩控股及其一致行动人星宸投资；

②上述股份转让交割后，星宸投资按照《一致行动人协议》约定与星浩控股保持一致行动，以确保星浩控股对亚太药业的实际控制；

③星宸投资将其获得的48,420,252股上市公司股票（占公司总股本的6.49%）对应……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。