公告日期：2025-10-14

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-074
浙江亚太药业股份有限公司

关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）第八届董事会第五次会议审议通过了向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过 70,000.00 万元（含70,000.00 万元）。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）假设条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处市场情况等没有发生重大不利变化；

2、考虑到公司本次向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间周期，假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 6 月末实施完毕。该完成时间仅用于估计本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经中国证券监督管理委员会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额 70,000.00 万元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购缴款情况以及发行费用等情况最终确定；

4、截至本预案公告日，公司总股本为 745,667,530 股，假设本次最终发行股份数量为 136,986,301 股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册的股份数量为准）。股本变动仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑股权激励、分红及增发等其他因素导致股本变动的情形；

5、公司 2025 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 10,517.65 万元，扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-4,886.22 万元。假设公司 2025 年度实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润分别为 2025 年半年度相应指标的年化金额（即 2025 年半年度数据的 2
倍），在此基础上，对 2026 年度实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按以下三种情况进行测算：（1）与 2025 年
度持平；（2）比 2025 年度增长 10%；（3）比 2025 年度下降 10%。上述假设仅
为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2025年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测或业绩承诺；

6、本次测算不考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响，未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响；
7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金总额、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

以上仅为基于测算目的进行的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不
承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日/2026 年度

项目 /2025 年度

发行前 发行后

总股本（股） 745,667,530 745,667,530 882,653,831

发行完成日期 2026……
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