公告日期：2025-04-25

浙江亚太药业股份有限公司

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2024 年度监事会工作报告

2024 年，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等有关法律法规及相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使用及管理情况等方面进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会就2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

1、公司第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决方式召
开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议审议并通过了《关于豁 免第七届监事会第十二次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》等两个议案。

本次监事会决议公告刊登于 2024 年 3 月 2 日公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司第七届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司三楼会议室
以现场方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告及其摘要》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于修改<董事、监

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事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等十一个议案。

本次监事会决议公告刊登于 2024 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、公司第七届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召
开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议审议并通过了《2024年第一季度报告》、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》等两个议案。
本次监事会决议公告刊登于 2024 年 4 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、公司第七届监事会第十五次会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召
开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议审议通过了《关于募集资金存款余额以通知存款、定期存款方式存放的议案》等一个议案。

本次监事会决议公告刊登于 2024 年 5 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、公司第七届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司三楼会议室
以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中监事屠敏女士以通讯方式参与表决，会议审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等两个议案。

本次监事会决议公告刊登于 2024 年 8 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、公司第七届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召
开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议审议并通过了《2024
年第三季度报告》。本次会议仅审议该议案，会议决议已于 2024 年 10 月 30 日
向深圳证券交易所备案。

7、公司第七届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召
开，会议应参与表决监事 3……
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