公告日期：2025-04-25

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-042
浙江亚太药业股份有限公司

关于第八届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 13 日以直接送
达、微信等方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场表决与通讯
表决相结合的方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中监
事屠敏女士以通讯方式参与表决，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

4、会议由监事会主席叶国强先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年
度监事会工作报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年
度财务决算报告》

2024 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年
度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，同意公司 2024 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计
提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》等相关文件的规定。公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产能更加客观公允地反映公司资产状况和经营情况，符合公司及股东的整体利益。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年
年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》全文详见 2025 年 4 月 25 日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告摘要》刊载于 2025 年 4 月 25 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定和要求执行，公司编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金的使用和存放情况。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项……
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