公告日期：2025-04-25

浙江亚太药业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，保证行使职责的独立性，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。现就本人 2024 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

吕海洲先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。
历任山东海事局科员，激动集团有限公司投资总监，现代金报社编委、财务总监，欧琳集团有限公司财务总监，优玖（苏州）信息科技有限公司副总裁，上海凌越创业投资中心（有限合伙）副总裁，现任杭州奥默医药股份有限公司副总经理，宁波欧琳科技股份有限公司独立董事，2022 年 4 月起任浙江亚太药业股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，对于董事会所议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流并了解公司生产经营情况，在会上认真听取并审议每一项议案，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，本人出席会议情况如下：

现场出席 以通讯方式 委托出 缺 席 次 是否连续两次未
会议名称 应出席次数

次数 参加次数 席次数 数 亲自出席会议

董事会 11 2 9 0 0 否

列席股东大会次数 2

本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合相关规定，重大经营决策事项均履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内董事会各项议案进行认真审阅后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形，为董事会科学、高效决策发挥积极作用。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员主任委员、战略决策委员会委员，严格按照有关法律法规以及各专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，确保董事会决策的科学性和有效性，推动公司持续、稳健地发展。

报告期内，审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战
略决策委员会召开 1 次会议，本人均出席了会议，并对审议事项表示同意，具体情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容

审议通过《公司 2023 年度财务报告》(初步审计)、《关于
计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》、《关
2024年3月22 于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于制定
日 <会计师事务所选聘制度>的议案》、《董事会审计委员会对
会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况
的报告》、《2023 年度内部审计工作报告》等六个议案

审议通过《2023 年度财务报告》(经审计)、《2023 年年度
报告及其摘要》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情
2024年3月28 况的报告》、《关于 2023 年度公司关联交易、对外担保及
日 关联方占用公司资金情况的审计意见》、《关于 2023 年度
内部控制自我评价报告》、《关……
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