公告日期：2025-04-25

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-041
浙江亚太药业股份有限公司

关于第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送
达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事
长宋凌杰先生、董事岑建维先生、董事黄伟先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、会议由副董事长黄小明先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年
度总经理工作报告》

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年
度董事会工作报告》

公司独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏分别向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述
职。上述述职报告详见 2025 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 25 日公司在指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度
财务决算报告》

2024 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2024 年度财务报告已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第
二次会议审议通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度
利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 34,239,781.33 元，母公司实现净利润 36,278,733.58 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司未分配利润为-1,649,249,322.94 元，合并报表未分配利润为-1,787,264,535.29 元。

由于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，
不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

监事会就公司2024年度利润分配事项发表意见，具体内容详见
2025 年 4 月 25 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提
信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》。

公司监事会就该事项发表意见，具体内容详见 2025 年 4 月 25 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年
度报告及其摘要》

2024 年年度报告已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二
次会议审议通过。

《2024 年年度报告……
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