公告日期：2025-04-25

浙江亚太药业股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 18

第五章 董 事 会 ...... 24

第一节 董 事 ...... 24

第二节 董 事 会 ...... 26

第六章 经理及其他高级管理人员...... 30

第七章 监 事 会 ...... 32

第一节 监 事 ...... 32

第二节 监 事 会 ...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第九章 通知和公告 ...... 39

第一节 通 知 ...... 39

第二节 公 告 ...... 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41

第十一章 修改章程 ...... 43

第十二章 附 则 ...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕128 号文件《关于同意发起设立浙江亚太药业股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330000146008822C。

第三条 公司于 2010 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可
（2010）120 文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，经深圳证券交易所深证上（2010）83 号文批准在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：浙江亚太药业股份有限公司

英文全称：ZHEJIANG YATAI PHARMACEUTICALCO.，LTD.

第五条 公司住所：浙江省绍兴市柯桥区群贤路 2003 号 1501 室

邮政编码：312030

第六条 公司注册资本为人民币 745,667,530 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例》的
规定，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用，引导和监督企业严格遵守国家法律法规，团结凝聚职工群众，依法维护各方合法权益，建设企业先进文化，促进公司健康发展。

第二章 经营宗旨和范围

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