公告日期：2025-04-25

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-053
浙江亚太药业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 4 月 23 日（星期三）召开第八届董事会第二次会议，会议决
定公司于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在浙江省绍兴滨海新城沥海镇
南滨西路 36 号办公楼三楼会议室召开 2024 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第二次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：
00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36 号办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 2024 年年度报告及其摘要 √

6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

7.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 √

8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案

10.00 关于公司第八届董事会独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。