公告日期：2025-04-16

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-037
浙江亚太药业股份有限公司

关于第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 10 日以专人送
达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 4 月 15 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事
长宋凌杰先生、董事宋令波先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、会议由副董事长黄小明先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举第八届董事会董事长的议案》

同意选举宋凌杰先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举第八届董事会副董事长的议案》

同意选举黄小明先生（简历附后）为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举第八届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第八届董事会各专门委员会成员，各专门委员会成员任期均为三年，任期与公司第八届董事会任期一致。

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会，具体情况如下：
1、提名委员会（3 人）：

召集人：刘岳辉先生（独立董事）

组成人员:刘岳辉先生（独立董事）、吕海洲先生（独立董事）、黄小明先生（董事）

2、薪酬与考核委员会（3 人）：

召集人：吕海洲先生（独立董事）

组成人员: 吕海洲先生（独立董事）、蔡敏女士（独立董事）、岑建维先生（董事）

3、战略决策委员会（5 人）：

召集人：宋凌杰先生（董事）

组成人员：宋凌杰先生（董事）、黄小明先生（董事）、岑建维先生（董事）、刘岳辉先生（独立董事）、吕海洲先生（独立董事）
4、审计委员会（3 人）：

召集人：吕海洲先生（独立董事）

组成人员: 吕海洲先生（独立董事）、刘岳辉先生（独立董事）、宋令波先生（董事）

以上人员简历附后。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任岑建维先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任谭钦水先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》

该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。

同意聘任徐景阳先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任徐炜先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司内审部负责人的议案》

该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。

同意聘任陶丽琴女士（简历附后）为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任朱凤女士（简历附后）为公司证券事务代表……
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