公告日期：2025-03-29

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-027
债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2025年3月28日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司及子公司上海汉贵投资管理有限公司提名宋凌杰、黄小明、宋令波、岑建维、徐炜为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名吕海洲、刘岳辉为公司第八届董事会独立董事候选人；股东吕旭幸、陈奕琪、沈依伊、陈佳琪提名黄伟为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名蔡敏为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述候选
人简历见附件。

公司独立董事候选人吕海洲、刘岳辉、蔡敏均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人中，吕海洲为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
公司对第七届董事会董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

附：第八届董事会董事候选人简历

宋凌杰先生：男，1989年6月出生，中国香港居民，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司投资经理、宁波富邦精业集团股份有限公司总经理，芯启源电子科技有限公司董事，中篮联（北京）体育有限公司监事，富邦资源控股集团有限公司董事。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、总裁，宁波富邦精业集团股份有限公司董事长，浙江亚太药业股份有限公司董事长，宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司执行董事，杭州富邦大地科技有限公司执行董事，上海慧平投资管理有限公司执行董事，天津联合冶金商品交易中心有限公司董事，宁波亨润集团有限公司董事长。

宋凌杰先生持有宁波富邦控股集团有限公司2.67%股权，现任宁波富邦控股集团有限公司董事、总裁，与宁波富邦控股集团有限公司的实际控制人之一宋汉平先生为父子关系，系公司实际控制人的一致行动人，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋凌杰先生未持有公司股份，最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄小明先生：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任宁波市劳动教养管理所第四大队副大队长，宁波裕江塑胶有限公司总经理，宁波裕江特种胶带有限公司总经理，宁波裕江实业有限公司董事长、总经理，宁波亨润聚合有限公司董事长、总经……
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