公告日期：2026-01-17

深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-001

深圳市卓翼科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会

议通知于 2026 年 1 月 13 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2026 年 1 月 16

日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司

董事长陈雍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，对公司组
织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一
步优化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整公司组织架构的公告》。

2、审议通过了《关于开展 2026 年应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优
化资产负债结构及经营性现金流状况，同意公司及纳入合并范围的下属子公司
2026 年与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收

深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起 1 年内保理融资金额余额总计不超过人民币 2.3 亿元。授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权公司财务资本中心组织实施应收账款保理业务，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2026 年应收账款保理业务的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 1 月 17 日

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