公告日期：2025-04-22

深圳市卓翼科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，所有会议召开均按照程序及规
定进行，会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议届次 召开时间 通过议案

1、《2023 年度总经理工作报告》

2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年年度报告及其摘要》

5、《2023 年度利润分配预案》

6、《2023 年度内部控制评价报告》

第六届董事会第 7、《关于公司及公司全资子公司申请 2024
1 十一次会议 2024 年 4 月 20 日 年度银行综合授信额度的议案》

8、《关于预计 2024 年度公司为全资子公司
提供担保的议案》

9、《关于公司及全资子公司开展应收账款
保理业务的议案》

10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》

11、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

2 第六届董事会第 2024 年 4 月 29 日 1、《2024 年第一季度报告》

十二次会议

3 第六届董事会第 2024 年 8 月 15 日 1、《2024 年半年度报告及其摘要》

十三次会议

4 第六届董事会第 2024 年 10 月 25 日 1、《2024 年第三季度报告》

十四次会议 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1、《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的
5 第六届董事会第 2024 年 11 月 11 日 议案》

十五次会议 2、《关于选举张富涵先生为公司第六届董
事会非独立董事的议案》

6 第六届董事会第 2024 年 11 月 25 日 1、《关于调整公司组织架构的议案》

十六次会议

7 第六届董事会第 2024 年 12 月 9 日 1、《关于对全资子公司增资的议案》

十七次会议

（二）公司董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事
会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会

2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事……
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