公告日期：2025-04-22

2024年度独立董事述职报告

（李晗）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人2024年度履职情况述职如下：

一、基本情况

本人李晗，中国国籍，女，1982年生，博士，副教授，硕士生导师。2006年6月至2008年3月任广州市财政局科员，2008年4月至2014年7月任财政部广东监管局副主任科员、主任科员，2014年8月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、副教授等职，现任广东外语外贸大学副教授、硕士生导师。2019年11月至今，任深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事。2023年9月至今，任东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事。2023年12月27日开始担任公司独立董事。

2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年任期内，公司共召开了7次董事会，2次股东大会。本人亲自出席相关会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

7 0 0 2

本人认真审核公司提交的董事会文件，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

作为公司第六届董事会审计委员会召集人，本人严格按照相关法律法规的规定，积极参加审计委员会会议，在履职过程中，本人勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。2024年，公司第六届董事会审计委员会共计召开了6次会议，具体情况如下：

会议届次 会议内容

第六届董事会审计委 1、审议《关于公司 2023 年度财务报告审计时间安排的议案》

员会第七次会议 2、审议《关于公司 2023 年度审计工作总结暨 2024 年度工作计划的议案》

1、审议《关于审阅中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审
计报告的议案》

2、审议《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度审计工作总
第六届董事会审计委 结报告的议案》

员会第八次会议 3、审议《2023 年度报告及其摘要》

4、审议《董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇总报告》

5、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》

6、审议《2023 年度内部控制评价报告》

第六届董事会审计委 1、审议《2024 年第一季度报告》

员会第九次会议 2、审议《2024 年第一季度内审工作报告》

第六届董事会审计委 1、审议《2024 年半年度财务报告》

员会第十次会议 2、审议《2024 年半年度报告》

3、审议《2024 年半年度内审工作报告》

第六届董事会审计委 1、审议《2024 年第三季度报告》

员会第十一次会议 2、审议《2024 年第三季度内审工作报告》

第六届董事会审计委 1、审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
员会第十二次会议 2、审议《关于聘任财务负责人的议案》

本人按时出席上述会议，没有缺席或未亲自出席的情况。在深入了解情况的基础上，本人……
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