公告日期：2025-04-22

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-017

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召

开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议

案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日下午 15:30 召开公司 2024 年度股东大

会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会；第六届董事会第十九次会议审
议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:30 开始。

网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日

上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月

15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会

议室

6、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

8、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案（非累积投票的所有议案） √

非累积投票议案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

7.00 ……
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