公告日期：2025-04-22

2024年度独立董事述职报告

（袁友军）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人2024年度履职情况述职如下：

一、基本情况

袁友军，中国国籍，男，1967年生，博士，无境外永久居留权。1995年8月至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作，同时担任广东省粤商研究会常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家；2020年1月至今，任公司独立董事。

2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年任期内，公司共召开了7次董事会，2次股东大会。本人亲自出席相关会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

7 0 0 2

本人认真审核公司提交的董事会文件，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

作为公司第六届董事会审计委员会委员，本人严格按照相关法律法规的规定，积极参加审计委员会会议，在履职过程中，本人勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。2024年，公司第六届董事会审计委员会共计召开了6次会议，具体情况如下：

会议届次 会议内容

第六届董事会审计委 1、审议《关于公司 2023 年度财务报告审计时间安排的议案》

员会第七次会议 2、审议《关于公司 2023 年度审计工作总结暨 2024 年度工作计划的议案》

1、审议《关于审阅中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审
计报告的议案》

2、审议《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度审计工作总
第六届董事会审计委 结报告的议案》

员会第八次会议 3、审议《2023 年度报告及其摘要》

4、审议《董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇总报告》

5、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》

6、审议《2023 年度内部控制评价报告》

第六届董事会审计委 1、审议《2024 年第一季度报告》

员会第九次会议 2、审议《2024 年第一季度内审工作报告》

第六届董事会审计委 1、审议《2024 年半年度财务报告》

员会第十次会议 2、审议《2024 年半年度报告》

3、审议《2024 年半年度内审工作报告》

第六届董事会审计委 1、审议《2024 年第三季度报告》

员会第十一次会议 2、审议《2024 年第三季度内审工作报告》

第六届董事会审计委 1、审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
员会第十二次会议 2、审议《关于聘任财务负责人的议案》

本人按时出席上述会议，没有缺席或未亲自出席的情况。在深入了解情况的基础上，本人对专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2、薪酬与考核委员会

作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，本……
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