公告日期：2025-04-22

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

深圳市卓翼科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度（以下统称“报告期内”），深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、公司董事和其他高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将报告期监事会的工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会的工作情况

报告期内，公司监事依法共出席 2 次股东大会、列席 7 次董事会会议。公司共召开
4 次监事会会议，审议通过 10 项议案。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开的具体情况如下：

序号 召开时间 届次 审议议案

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《2023 年年度报告及其摘要》

2024 年 4 月 第六届监事会第七 4、《2023 年度利润分配预案》

1 20 日 次会议 5、《2023 年度内部控制评价报告》

6、《关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担
保的议案》

7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》

2 2024 年 4 月 第六届监事会第八 1、《2024 年第一季度报告》

29 日 次会议

3 2024 年 8 月 第六届监事会第九 1、《2024 年半年度报告及其摘要》

15 日 次会议

4 2024 年 10 第六届监事会第十 1、《2024 年第三季度报告》

月 25 日 次会议

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，从切实保护股东利益特别是中小股东的角度出发，对公司依法运作情况、财务状况、内部控制等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，并形成如下意见：

1、监事会依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为等进行了全程检查与监督，认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定；公司内部控制制度较为完善；董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务报告进行了认真细致的监督和审查，通
过对公司 2023 年度、2024 年第一季度、2024 年半年度和 2024 年第三季度的财务状况
和财务成果等进行核查，认为：公司严格遵守《企业会计准则》等有关财务规章制度，规范管理；财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载。同时，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，审查了 2024 年财务报表和审计报告，认为该报表及报告内容客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对……
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