公告日期：2026-01-31

深圳市漫步者科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-004
深圳市漫步者科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2. 本次股东会选举公司非独立董事、独立董事分别采用累积投票制；

3. 本次审议的提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中
小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）下午 14:30 起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 1 月 30 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026 年 1 月 30 日 9:15）至投票
结束时间（2026 年 1 月 30 日 15:00）期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司第六届董事会

5. 会议主持人：公司董事长张文东先生

6. 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

1. 出席会议的整体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共 362 人，代表有表决权股份

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2026 年第一次临时股东会决议公告

数 498,626,292 股，占公司有表决权股份总数的 56.0817%。

2. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 11 人，代表有表决权股份数482,031,734 股，占公司有表决权股份总数的 54.2153%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表 351 人，代表有表决权股份数16,594,558 股，占公司有表决权股份总数的 1.8664%。

4. 公司董事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理
人员列席了本次会议。

四、 提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

（一）审议通过了《选举非独立董事的提案》

该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：

提案名称 同意股份数 是否当选

1.01 选举董事候选人张文东先生为公司董事 494,459,259 是

1.02 选举董事候选人肖敏先生为公司董事 494,420,225 是

1.03 选举董事候选人王晓红女士为公司董事 494,407,945 是

1.04 选举董事候选人张文昇先生为公司董事 494,412,136 是

1.05 选举董事候选人周卫斌先生为公司董事 495,012,432 是

1.06 选举董事候选人范钢娟女士为公司董事 495,030,497 是

其中，出席……
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