公告日期：2026-01-31

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-006
深圳市漫步者科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日
召开 2026 年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议，于 2025 年 12 月 5
日召开职工代表大会，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事
1 名、独立董事 4 名。董事会成员分别是张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、周卫斌先生、范钢娟女士、林庆粦先生（职工代表董事）、李全兴先生（独立董事）、秦永慧先生（独立董事）、徐佳先生（独立董事）、姜帆先生（独立董事）。张文东先生担任第七届董事会董事长。

上述董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。4 名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中李全兴先生和徐佳先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会

主任委员：张文东先生

委员会委员：肖敏先生、王晓红女士

2、提名、薪酬与考核委员会

主任委员：姜帆先生

委员会委员：秦永慧先生、范钢娟女士

3、审计委员会

主任委员：李全兴先生

委员会委员：徐佳先生、王晓红女士

公司第七届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，提名、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中独立董事占多数并担任召集人。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理情况

公司第七届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部经理，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体情况如下：

总裁：张文东先生（法定代表人）

副总裁：肖敏先生、张文昇先生、李晓东先生、温煜先生、沈定坤先生、秦昌峰先生、刘红波先生、张霖先生

财务总监：王红蓉女士

董事会秘书：李晓东先生

证券事务代表：贺春雨女士

审计部经理：王晓红女士

上述高级管理人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律法规规定的任职条件。

董事会秘书李晓东先生、证券事务代表贺春雨女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李晓东 贺春雨

深圳市南山区西丽街道松坪山社 深圳市南山区西丽街道松坪山社区
通讯地址 区朗山路 13 号清华紫光科技园 3 朗山路 13 号清华紫光科技园 3 层

层 A302 室 A302 室

办公电话、 办公电话：0755-86029885 办公电话：0755-86029885

传真

董事会秘书 证券事务代表

传真：0755-26970904 传真：0755-26970904

电子邮箱 main@edifier.com yuki_he@edifier.com

四、部分董事换届离任情况

公司第六届董事会董事王瑛……
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