公告日期：2026-01-31

深圳市漫步者科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-005
深圳市漫步者科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2026 年 1 月 30 日以现场及视频会议相结合的方式于东莞市松山湖产业
开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室召开。本
次会议的通知已于 2026 年 1 月 30 日以口头形式通知了全体董事和高级管理人
员。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司第七届董事会召集，董事会秘书李晓东先生主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七
届董事会董事长的议案》；

选举张文东先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七
届董事会战略委员会委员的议案》；

选举张文东先生、肖敏先生、王晓红女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中，张文东先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七
届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举姜帆先生（独立董事）、秦永慧先生（独立董事）、范钢娟女士。根据《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》，提名姜帆先生（独立董事）担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七
届董事会审计委员会委员的议案》；

选举李全兴先生（独立董事，会计专业人士）、徐佳先生（独立董事，会计

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第七届董事会第一次会议决议公告

专业人士）、王晓红女士。根据《董事会审计委员会议事规则》，提名李全兴先生（独立董事，会计专业人士）担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任张文东先
生为公司总裁的议案》；

经董事会审议，同意聘任张文东先生为公司总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

六、表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

（一） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任肖敏先生为公司
副总裁，分管集团战略投资部、流程与 IT 部。

（二） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任张文昇先生为公
司副总裁，分管营销中心，兼任国际营销中心总经理。

（三） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任李晓东先生为公
司副总裁，分管集团总裁办。

（四） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任温煜先生为公司
副总裁，分管集团研发设计中心，兼任研发中心总经理、研发部总监。

（五） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任沈定坤先生为公
司副总裁，分管集团供应链中心，兼任供应链总经理。

（六） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任秦昌峰先生为公
司副总裁，分管集团市场部。

（七） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任刘红波先生为公
司副总裁，分管运营计划。

（八） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任张霖先生为公司
副总裁，分管国内销售。

以上副总裁任期均自聘任之日起至本届董事会届满。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任李晓东先
生为公司董事会秘书的议案》；

经董事会审议，同意聘任李……
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