公告日期：2025-12-20

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-039
深圳市漫步者科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次
临时股东会现场会议。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 30 日

7、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

编码

可以投票

1.00 选举非独立董事 累积投票提案 应选人数（6）人

1.01 选举董事候选人张文东先生为公司董事 累积投票提案 √

1.02 选举董事候选人肖敏先生为公司董事 累积投票提案 √

1.03 选举董事候选人王晓红女士为公司董事 累积投票提案 √

1.04 选举董事候选人张文昇先生为公司董事 累积投票提案 √

1.05 选举董事候选人周卫斌先生为公司董事 累积投票提案 √

1.06 选举董事候选人范钢娟女士为公司董事 累积投票提案 √

2.00 选举独立董事 累积投票提案 应选人数（4）人

2.01 选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事 ……
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