公告日期：2025-09-24

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-032
深圳市漫步者科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2. 本次审议的提案 1、提案 2.01、提案 2.02 为特别决议事项，需经出席会
议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 14:30 起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 23 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 9 月 23 日 9:15）至投票
结束时间（2025 年 9 月 23 日 15:00）期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司第六届董事会

5. 会议主持人：公司董事长张文东先生

6. 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

1. 出席会议的整体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共 425 人，代表有表决权股份数 495,868,107 股，占公司有表决权股份总数的 55.7715%。

2. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权股份数 219,375
股，占公司有表决权股份总数的 0.0247%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表 422 人，代表有表决权股份数495,648,732 股，占公司有表决权股份总数的 55.7468%。

4. 公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高
级管理人员列席了本次会议。

四、 提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

（一）审议通过了《关于<公司章程>修订案》的提案；

表决情况：495,515,407 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9289%；300,400 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0606%；52,300 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0105%。

表决结果：该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的提案》；

逐项表决结果如下：

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的提案

表决情况：492,373,774 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.2953%；3,436,633 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.6931%；57,700 股弃权（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0116%。

表决结果：该子提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的提案

表决情况：492,370,174 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.2946%；3,441,933 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.6941%；56,000 股弃权（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0113%。

表决结果：该子提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案

表决情况：495,472,747 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效……
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