公告日期：2025-02-27

深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-005
深圳市漫步者科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三
次会议于 2025 年 2 月 20 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于
2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席范钢娟女士召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《2025 年度公司日常关联交易》的议案。

（1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱
德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司 2025 年度日常关联交易》。

（2） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于 LIFAHK 与 Lifa Air
Limited 2025 年度日常关联交易》。

（3）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发
国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADAINC.与 VentmereLimited 2025 年度日常关联交易》。

（4）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发
国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与凡特创选有限公司 2025 年度日常关联
交易》。

（5）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发
国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与 VENTCHOICE PTY LTD 2025 年度日
常关联交易》。

经审核，认为公司 2025 年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不

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第六届监事会第十三次会议决议公告

会对公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金
进行委托理财的议案》。

经审核，公司及其子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财，该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
监 事 会

二〇二五年二月二十七日

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