公告日期：2026-01-17

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-006

山东得利斯食品股份有限公司

关于修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开
第六届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对部分现行治理制度进行修订。具体修订情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
会审议

1 《防范控股股东及关联方资金占用制度》 修订 否

2 《投融资管理制度》 修订 否

3 《投资者关系管理制度》 修订 否

4 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

5 《独立董事年报工作制度》 修订 否

6 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

7 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

8 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

9 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-006

上述拟修订制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，自董事会审议通过之日起生效实施。本次修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会

二〇二六年一月十七日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。