公告日期：2026-01-17

山东得利斯食品股份有限公司

关于调整子公司股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开
了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》，具体内容公告如下：

一、交易概述

为满足公司战略发展及内部资源整合需要，进一步加强公司牛肉板块业务的产业链协同，提升运营效率，公司拟调整子公司青岛百夫沃德贸易有限公司（以下简称“百夫沃德”）的股权结构，由公司控股子公司山东宾得利食品有限公司（以下简称“宾得利”）通过协议转让方式，受让山东海得利供应链管理有限公司（公司全资子公司，以下简称“海得利”）所持百夫沃德51%股权。本次交易系公司内部股权划转，转让价格为标的股权对应的实缴注册资本255万元。本次股权结构调整后，将由宾得利持有百夫沃德51%股权。本次子公司股权结构调整属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化。

公司第六届董事会第二十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东会审议。

二、交易双方基本情况

（一）转让方概况

1、基本情况

公司名称：山东海得利供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91370782MA3QT3LF91

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019年10月23日

法定代表人：郑利波

住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇工业园北路1208号

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；餐饮管理；货物进出口；日用百货销售；日用品批发；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构：公司持有海得利100%股权，系公司全资子公司。

3、经查询，海得利不属于失信被执行人。

4、主要财务数据：截至2025年9月30日，海得利总资产4,255.60万元，总负债3,647.63万元，所有者权益607.97万元，2025年前三季度实现营业收入0万元，净利润-5.53万元（未经审计）。

（二）受让方概况

1、基本情况

公司名称：山东宾得利食品有限公司

统一社会信用代码：91370782MA3MR3BT5D

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年3月9日

法定代表人：郑利波

住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；货物进出口；国内货物运输代理；餐饮管理；鲜肉批发；鲜肉零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司持有宾得利89%股权，飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司（以下简称“飞熊领鲜”）持有宾得利11%股权，系公司控股子公司。

3、经查询，宾得利不属于失信被执行人。

4、主要财务数据：截至2025年9月30日，宾得利总资产9,312.12万元，总负债6,029.87万元，所有者权益3,282.25万元，2025年前三季度实现营业收入11,753.90万元，净利润149.17万元（经审计）。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司概况

公司名称：青岛百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码：91370220MA3……
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