公告日期：2025-10-09

山东得利斯食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第六届董事会第十九次会议，会议决定于2025年10月27日召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月27日，下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年10月27日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15至下午15:00。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开方式：本次股东会所采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决

权。

公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 22 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事制度》 √

2.04 《募集资金管理办法》 √

其中提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02，需由出席股东会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 2.00 需逐项表决。

上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见

2025 年 10 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海……
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