公告日期：2025-05-29

山东得利斯食品股份有限公司

关于 2024 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月28日下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年5月28日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。

6、通过现场和网络投票的股东196人，代表股份296,295,907股，占公司有表决权股份总数的47.2324％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份291,013,241股，占公司有表决权股份总数的46.3903％。通过网络投票的股东189人，代表股
份5,282,666股，占公司有表决权股份总数的0.8421％。

通过现场和网络投票的中小股东190人，代表股份35,809,766股，占公司有表决权股份总数的5.7084 ％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份30,527,100股，占公司有表决权股份总数的4.8663％。通过网络投票的中小股东189人，代表股份5,282,666股，占公司有表决权股份总数的0.8421％。

7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

8、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体审议表决结果如下：

1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

总表决情况：

同意 293,889,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1879％；
反对 2,350,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7932％；弃权56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189％。

中小股东总表决情况：

同意 33,403,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2803％；反对 2,350,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.5633％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1564％。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 293,889,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1877％；
反对 2,350,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7932％；弃权56,600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％。

中小股东总表决情况：

同意 33,402,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2786％；反对 2,350,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.5633％；弃权 56,600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1581％。

3、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 293,889,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1877％；
反对 2,350,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7932％；弃权56,600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％。

中小股东总表决情况：

同意 33,402,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决……
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