公告日期：2025-03-08

山东得利斯食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第六届董事会第十四次会议，会议决定于2025年3月25日召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年3月25日，下午14：30。

（2）网络投票时间：2025年3月25日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月25日上午9:15至下午15:00。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开方式：本次股东会所采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决

权。

公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 3 月 20 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √

提案 1 已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议

审议通过，具体内容详见 2025 年 3 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小

投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、

监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记， 不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取……
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