公告日期：2025-03-08

山东得利斯食品股份有限公司

关于对外投资建设上海运营中心的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为提高公司产品在全国市场的覆盖率、强化公司研发能力、提升营销推广水平、助力公司业务协同发展，公司结合当前市场形势及发展规划，拟向上海得利斯食品发展有限公司（以下简称“上海得利斯”）增资并提供无息借款形式实施“上海运营中心建设项目”（以下简称“本项目”），本项目预计总投资 9,305.99 万元，其中，拟使用变更用途后的募集资金金额为 9,205.99 万元，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。本项目涵盖市场营销、技术研发及品牌推广等职能规划，充分依托上海市预制食品的优势市场及先进人才，强化公司南方市场销售业务的拓展能力以及新产品开发能力，确保产品紧跟市场需求，并择机将公司产品及品牌输出海外市场。

（二）审议程序

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于对外投资建设上海运营中心的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，其中《关于对外投资建设上海运营中心的议案》在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，而《关于变更部分募集资金用途的议案》尚需提交股东会审议。公司拟以变更用途后的募集资金、自有资金或自筹资金投资建设本项目，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-014）。

（三）其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、实施主体的基本情况

为加快推进项目实施，公司于近期召开总经理办公会，同意将全资子公司得利斯（上海）食品有限公司更名为上海得利斯食品发展有限公司、变更法定代表人、变更经营范围等事项并同步办理工商变更手续，变更后情况如下：

公司名称：上海得利斯食品发展有限公司

统一社会信用代码：91310117593140200G

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间：2012-03-30

法定代表人：郑思敏

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：上海市杨浦区靖宇东路 265 号 349 室

股东构成：山东得利斯食品股份有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

是否为失信被执行人：否

三、对外投资标的基本情况

1、项目名称：上海运营中心建设项目

2、实施主体：上海得利斯食品发展有限公司

3、实施地点：上海市杨浦区辽源西路 19 号

4、项目主要建设内容及组织规划：购置场地并按规划用途装修；购置日常办公、产品展示、技术研发、市场开拓、产品仓储所需的必要设备设施并安装调试；区域内招募研发、销售工作人员等。

项目拟设置营销中心、研发中心、展示中心、保障中心等组织机构，其中：营销中心根据服务的对象及销售模式，进一步分为大客户销售部、经销商开发部、电商销售部、海外市场部、门店拓展部，项目具体组织形式如下：

5、项目建设期：计划为 1.5 年

6、投资规模及计划：项目预计总投资 9,305.99 万元，其中拟使用变更用途后的募集资金金额为 9,205.99 万元，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。项目具体投资情况估算如下：

序号 投资内容 投资金额（人民币万元） 投资比例

1 场地购置投资 4,680.72 50.30%

2 场地装修投资 384.18 4.13%

3 设备投资 333.60 3.58%

4 人员投资 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。