公告日期：2025-09-17

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2025-025

上海新朋实业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2025年9月16日14:30；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长宋琳先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东294人，代表股份274,747,612股，占公司有表决权股份总数的35.5997％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份267,568,000股，占公司有表决权股份总数的34.6694％。通过网络投票的股东290人，代表股份
7,179,612股，占公司有表决权股份总数的0.9303％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东290人，代表股份7,179,612股，占公司有表决
权股份总数的0.9303％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东290人，代表股份
7,179,612股，占公司有表决权股份总数的0.9303％。

8、公司部分董事和高级管理人员出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东会进行见证。

二、提案审议表决情况

会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了下述议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意271,688,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8865％；反对2,401,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8742％；弃权657,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2393％。

中小股东总表决情况：

同意4,120,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
57.3890％；反对2,401,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4519％；弃权657,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1591％。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意271,792,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9246％；反对2,296,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8357％；弃权658,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2397％。

中小股东总表决情况：

同意4,224,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
58.8459％；反对2,296,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9810％；弃权658,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1731％。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意271,793,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9249％；反对2,296,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8357％；弃权657,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2394％。

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