公告日期：2025-04-26

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2025-003
上海新朋实业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年4月24日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月8日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

本议案需提请 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度经营管理层工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度实现营业收入 5,017,470,414.90 元；实现归属于上市公司股东的
净利润 153,924,632.04 元。

本议案需提请 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn ），《公司 2024 年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 153,924,632.04 元，其中：母公司净利润为 116,953,511.99 元，加上年初未分配利润 604,438,230.01 元，扣减已分配的利润 120,396,120.00 元，提取盈余公积 11,695,351.20 元，本年度末可供股东分配利润为 589,300,270.80 元，资本公积金期末余额 933,783,400.42 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 771,770,000 股
为基数，向全体股东每十股送现金股利 1.16 元（含税），共送现金股利 89,525,320.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（2025-005 号）。

本议案需提请 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟于 2025 年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润 30%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在确保公司有序经营及符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年中期分红安排的公告》（2025-006 号）。

7、审议通过《2024 年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会……
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