公告日期：2025-04-26

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2025-012
上海新朋实业股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议，定于2025年5月28日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召开2024年度股东大会。现就会议的有关事项通知如下：

一、2024年度股东大会的基本情况：

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东会议召集人：公司董事会

2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：

1）现场会议时间：2025年5月28日下午14：30。

2）网络投票时间：2025年5月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月28日9:15—15:00期间的任意时间；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025年5月22日。

7、出席本次股东大会的对象：

1）截止2025年5月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、监事及高级管理人员。

3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算的报告》 √

4.00 《公司 2024 年度报告及年度报告摘要》 √

5.00 《公司 2024 年度利润分配的预案》 √

6.00 《关于 2025 年中期分红安排的议案》 √

7.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪 √

酬方案的议案》

8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪 √

酬方案的议案》

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

3、上述有关议案已经在第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新朋股份第六届董事会第十一次会议决议的公告》、《新朋股份第六届监事会第十次会议决议的公告》。
4、第5、6、7、8项提案属于涉及影响中小投资者权益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；

三、会议登记方式：

1、登记时间：2025年5月23日上午8:30-11:30，下午……
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