公告日期：2026-02-07

海南海峡航运股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以对股东高度负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将2025 年度董事会工作报告如下：

第一部分 2025 年工作回顾

一、总体经营情况

2025 年，公司牢牢守住安全生产底线，未发生一般及以
上等级责任性安全生产事故，各项安全指标均在年初制定的考核范围内。

二、年度主要工作

（一）深化改革赋能，激活企业发展动能

公司 2024 年度“双百改革”考核结果较上年提升一级。
2025 年，创新聘任专职外部董事，革新工资总额备案制度，制定年度提升清单，明确治理要点，力争考核等级再提升。
2025 年 6 月，公司以 25.15 亿元完成中远海运客运有限公司
100%股权收购，运营船队规模增至 66 艘，航线增至 9 条，显著提升了客滚运输主业的核心竞争力，为公司践行区域协
调发展战略、助力海南自贸港建设提供了有力支撑。启动“十五五”发展规划编制工作，科学制定运能规划，为公司未来五年发展指明方向，确保公司战略的连续性与前瞻性。

（二）精进公司治理，夯实规范发展根基

公司治理体系日趋完善，治理水平不断提高。公司股东会、董事会运作与会议的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等要求的程序执行。

1.报告期内会议召开情况

报告期内召开三会会议 37 次，其中召开董事会会议 17
次，会议审议通过了年度财务预决算报告、利润分配预案、投融资预算、年度日常关联交易预计等重大议案，会议召开符合要求，相关会议资料得到妥善保管。通过规范的会议运作，确保董事会充分履行“定战略、作决策、防风险”职能，为公司重大事项的科学决策提供了有力保障。

2.董事会专门委员会工作情况

（1）公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会围绕重大决策事项的研究与建议开展工作，强化战略引领职能，为公司战略布局与重大投资决策提供了专业指导。全年召开 8 次会议，审议通过 21 项议案，涵盖重大资产重组方案、2 艘平板货船购置、中期票据注册发行申请、年度投资计划等关键议题。

（2）公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会恪守审计监督与风险防控职责，扎实履行专业把关职能，有效保障了公司财务合规与风险可控。组织召开 2024 年度年报审计现场沟通会，审计委员会委员、年报审计师及独立董事共同出席，重点聚焦审计风险防控与报告编制质量进行把关。全年共组织召开
7 次会议，审议通过 25 项议案，包括 2024 年度财务决算报
告、2025 年度财务预算方案、2025 年度审计工作计划、修订《内部审计管理办法》、调整船舶资产折旧年限范围等事项。

（3）公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会以规范核心团队建设为目标，全年共组织召开 7 次会议，审议通过 12 项议案，涉及提名公司董事候选人、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理及总会计师等关键人事事项。

（4）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会致力于健全激励约束机制，完善考核评价体系。全年共组织召开 3 次会议，审议通过 7 项关键议案，包括高级管理人员 2024 年度薪酬与业绩考核、《高级管理人员薪酬管理实施细则》修订、2022年股票期权激励计划相关行权事项及高级管理人员岗位聘任合同内容调整等。

（5）公司董事会风险与合规管理委员会履职情况

报告期内，董事会风险与合规管理委员会聚焦公司法治与合规体系建设，持续强化内控与风险管理。全年共组织召
开 1 次会议，审议通过《2025 年度重大经营风险预测评估报告》。

3.董事履职情况

2025 年，规范完成 3 名辞职董事的补选工作，其中创新
设立专职外部董事 1 名，进一步优化董事会成员专业结构与制衡机制。

2025 年，公司独立董事凭借深厚的专业背景与独立视角，
积极参与公司治……
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