公告日期：2025-11-05

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-84
海南海峡航运股份有限公司

关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年第八次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会。2025 年 11 月 4 日，海南海峡航运股份
有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第十七次临时
会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年
第八次临时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 11 月 20 日（星期四）召开
2025 年第八次临时股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次临时会议决议召开 2025 年第八次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 20 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 14 日

（七）出席对象：

截至 2025 年 11 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出

席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），

或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于聘请 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司申请注册发行中期票据的议案 非累积投票提案 √

关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议

3.00 非累积投票提案 √

案

上述议案已经第八届董事会第十七次临时会议审议通过，详见刊登于 2025

年 11 月 5 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小

投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本

次股东会决议公告中披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 11 月 18 日和 11 月 19 日上午 9:00-11:00；下午

15:00-17:00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 1……
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