公告日期：2025-09-19

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-72
海南海峡航运股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。

2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025 年
第六次临时股东会于 2025 年9 月18日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦
14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 381 人，代表有表决权的股份 1,647,273,929 股，占公司总股本的 73.73%。其中，出席现场会议的股东代表 3 人，代表有表决权的股份1,628,000,061 股，占公司总股本的 72.86%；通过网络投票出席会议的股东 378人，代表有表决权的股份 19,273,868 股，占公司总股本的 0.86%。本次会议由公司董事会召集，由董事朱火孟先生主持。公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书蔡泞检先生因其他重要公务无法出席股东会，委托公司证券事务代表刘哲先生代为履职。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1.审议通过了关于取消监事会的议案。

表决结果为：同意 1,646,596,372 股，占出席会议有效表决权总数的 99.96%；

反对 547,082 股，占出席会议有效表决权总数的 0.03%；弃权 130,475 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,596,311 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 96.48%；反对 547,082 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2.84%；弃权 130,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.68%。

2.以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

表决结果为：同意 1,633,704,693 股，占出席会议有效表决权总数的 99.18%；
反对 13,491,711 股，占出席会议有效表决权总数的 0.82%；弃权 77,525 股，占
出席会议有效表决权总数的 0.005%。其中，中小股东同意 5,704,632 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 29.60%；反对 13,491,711 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 70%；弃权 77,525 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.40%。

3.以特别决议审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果为：同意 1,646,796,722 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；
反对 383,482 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 93,725 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,796,661 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.52%；反对 383,482 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.99%；弃权 93,725 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.49%。

4.以特别决议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果为：同意 1,646,798,022 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；
反对 383,482 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 92,425 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,797,961 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.53%；反对 383,482 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.99%；弃权 92,425 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.48%。

5.审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

表决结果为：同意 1,646,796,522 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；
反对 384,982 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 92,425 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,796,461 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.52%；反对 3……
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