公告日期：2025-05-12

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-39

海南海峡航运股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 3 月 20 日，海南海峡航运股
份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会第五次临时会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于择期召开公司股东大会的
议案》，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东
大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次临时会议决议择
期召开公司股东大会，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第
三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 22 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 关于公司本次重大资产重组符合相关法律 √

法规规定的议案

2.00 关于本次重大资产重组方案的议案 √作为投票对象的子
议案数：（7）

2.01 关于本次重大资产重组方案之交易方案概 √

述

关于本次重大资产重组方案之本次交易具

体情况

2.02 关于本次重大资产重组方案之交易对方 √

2.03 关于本次重大资产重组方案之标的资产 √

2.04 关于本次重大资产重组方案之标的资产的 √

定价方式、定价依据和交易价格

2.05 关于本次重大资产重组方案之交易对价的 √

支付方式

2.06 关于本次重大资产重组方案之过渡期间损 √

益的归属

2.07 关于本次重大资产重组方案之人员安置 √

3.00 关于本次重大资产重组构成关联交易的议 √

案

4.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重 √

组管理办法》第十一……
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