公告日期：2025-03-29

海南海峡航运股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和出席股东大会，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2024年监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会会议情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 10 次会议，审议通过议案 31 项，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求，且报告期内，监事会成员没有发生变化。会议的主要情况见下表：

召开日期 会议届次 议案内容

1 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

2 关于 2023 年度总经理工作报告的议案

2024年3月 第七届监事会第 3 关于 2023 年度财务决算报告的议案

28 日 十九次会议 4 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

5 关于 2023 年度利润分配预案的议案

6 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

7 关于 2024 年度财务预算方案的议案

8 关于 2024 年度投资计划的议案

9 关于 2024 年度融资预算的议案

10 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的议案

11 关于预计 2024 年与中远海运财务公司持续
关联交易的议案

2024年4月 第七届监事会第 1 关于公司 2024 年第一季度报告的议案

28 日 二十次会议

2024年5月 第七届监事会第 1 关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授
15 日 二十一次临时会 予预留股票期权的议案

议

2024年7月 第七届监事会第

19 日 二十二次临时会 1 关于船舶小车舱斜坡道改造项目的议案

议

2024年8月 第七届监事会第

9 日 二十三次临时会 1 关于购买 2 艘平板货船的议案

议

2024年8月 第七届监事会第 1 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
27 日 二十四次会议 2 关于公司与中远海运财务公司关联交易风险
持续评估报告的议案

1 关于租赁“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航
2024年9月 第七届监事会第 2 线的议案

6 日 二十五次临时会 3 关于租赁“万荣海”轮经营北海航线的议案
议 4 关于“万荣海”轮整备的议案

5 关于设立船舶修理合资公司的议案

1 关于监事会换届选举的议案

第七届监事会第 2 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的
2024 年 10 二十六次临时会 议案

月 30 日 议 3 关于调整 2024 年度投资计划的议案

4 关于公司 2024 年第三季……
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