公告日期：2025-03-29

海南海峡航运股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2024年度履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）简历

本人胡秀群，女，1973 年 3 月出生，博士研究生学历，
具有会计、财务管理、公司治理方面的专长，曾任新疆石河子大学助教，海南大学讲师、副教授，海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事，中国（海南）自由贸易港反垄断委员会咨询专家。现任海南大学教授，海南大学国际商学院财务管理方向负责人。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年，公司召开了股东大会 9 次，董事会会议 13

次，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人

对 2024 年度公司董事会各项议案均投出同意票，没有反对

或弃权情形。2024 年度出席董事会、股东大会的情况如下：

出席董事会及股东大会情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

胡秀群 13 4 9 0 0 否 9

（二）出席专业委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开提名委员会会议 4 次，审计委员

会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 4 次，独立董事专门会

议 3 次，本人出席各会议情况如下：

出席提名委员会情况

姓名 应参加会议 实际参加会议 委托出席 缺席次数

次数 次数 次数

胡秀群 4 4 0 0

出席审计委员会情况

姓名 应参加会议 实际参加会议 委托出席 缺席次数

次数 次数 次数

胡秀群 4 4 0 0

出席薪酬与考核委员会情况

姓名 应参加会议 实际参加会议 委托出席 缺席次数

次数 次数 次数

胡秀群 4 4 0 0

出席独立董事专门会议情况

姓名 应参加会议 实际参加会议 委托出席 缺席次数

次数 次数 次数

胡秀群 3 3 0 0

1.审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，召集并出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，就公司年度与季度报告、内……
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