公告日期：2025-03-29

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-17
海南海峡航运股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025
年 3 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第五次会议通
知及相关议案等材料。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在海南省海口市滨海大道港
航大厦 14 楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度监事
会工作报告的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容见
2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度总经
理工作报告的议案。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度财务
决算报告的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容见 2025年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年年度报告及其摘要的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，2024年年度报告及摘要具体内容见2025年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

监事会发表审核意见如下：公司2024年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年度的实际情况。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

公司2024年度拟以2024年12月31日总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度内部控制自我评价报告的议案。监事会认为公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了2024年度公司内部控制的实际情况。截止2024年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷。

七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2024年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度财务预算方案的议案。

监事会认为，公司2025年财务预算的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度投资计划的议案。

监事会认为，公司2025年投资计划的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度融资预算的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案。该议案将提交公司
2024 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 具 体 内 容 见 2025 年 3 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
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