公告日期：2025-03-29

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-16
海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025
年 3 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第六次会议通
知及相关议案等材料。会议于 2025 年 3 月 27 日在海南省海口市滨海大道港航大
厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷女士主持，董事黎华、独立董事胡秀群、黎青松出席现场会议，董事王然、林健、朱火孟、叶伟、周高波、独立董事王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度总经理工作报告的议案。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度财
务决算报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，
具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2024 年度财务决算报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2025]4598 号）。2024年度公司全年累计实现营业收入 421,981.75 万元，同比上升 7.33%；实现利润总
额 138,571.53 万元，同比下降 9.46%；归属母公司所有者净利润为 25,688.22 万
元，同比下降 40.75%；基本每股收益为 0.1152 元/股；加权平均净资产收益率6.12%。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年年度
报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

2024 年年度报告、监事会审核意见具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度利
润分配预案的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司 2024 年度拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,228,933,187 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红股，不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度内
部控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度环
境、社会与公司治理（ESG）报告的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见 2025 年 3 月 29 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于高级管理人员
2024 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年度财务
预算方案的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具

体内容见 2025 年 3 月 29 日……
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